La Procura per la criminalità organizzata (TOK) ha ricevuto i nomi di individui e aziende che hanno versato ingenti somme di denaro nel fondo di investimento Vista Rica, anche se, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, questo ufficio avrebbe potuto avviare un’indagine preliminare anche senza tali dati. Procedimenti di questo tipo sono già stati avviati contro almeno quattro imprenditori vicini alla SNS, ma l’elenco potenziale non finisce qui, apprende ufficiosamente Radar.
Tra loro c’è Zoran Popović, presidente del Consiglio di sorveglianza di Vista Rica e stretto collaboratore della maggiore proprietaria individuale del fondo, Tatjana Vukić, in molte delle sue iniziative imprenditoriali. Oltre a ricoprire la carica di presidente del Consiglio di sorveglianza del fondo, nel quale Vojislav Nedić, padre dell’ex segretario generale del Governo della Serbia Novak Nedić, e Srđan Davidović detengono ciascuno una quota del 25 per cento, Popović è anche uno dei clienti di Vista Rica. Ha effettuato diversi versamenti nel fondo che dovrebbe supervisionare, per un totale di 4,1 milioni di dinari, circa 35.000 euro. Nella prima tranche ha versato 350.000 dinari, nella seconda 1,95 milioni, nella terza 300.000, nella quarta un milione e nella quinta e ultima tranche mezzo milione di dinari.
Stretti legami tra Popović e Tatjana Vukić
Oltre alla Procura serba per la criminalità organizzata, anche le autorità italiane avrebbero in passato mostrato interesse per alcune attività imprenditoriali di Popović a causa dei suoi investimenti a Livorno. Da tempo egli è il braccio destro di Tatjana Vukić, molto vicina ai fratelli Vučić. Ne è prova il fatto che fino ad aprile 2024 è stato direttore della sua società A Mi Manera.
La vasta esperienza imprenditoriale di Popović non si ferma qui, poiché è allo stesso tempo l’unico proprietario della società Camino Verde, che nel 2024 ha registrato un utile netto di 107,6 milioni di dinari, ed è inoltre comproprietario di diverse altre aziende. In particolare possiede una quota del 38 per cento nella società Enterprise Communications Solutions, dove uno dei suoi partner è Nikola Tabaković, figlio della governatrice della Banca Nazionale di Serbia, Jorgovanka Tabaković.
Radar è stato il primo a rivelare che a questa azienda è stato concesso un affare privilegiato e molto redditizio con banche e istituzioni statali del valore di milioni di euro, come descritto nell’articolo Tatjana Vukić e il figlio della governatrice in un affare privilegiato con le banche. È inoltre indicativo che Vista Rica, A Mi Manera, Enterprise Communications Solutions e diverse altre società di cui Tatjana Vukić è comproprietaria si trovino allo stesso indirizzo, in via Heroja Milana Tepića a Belgrado.
Inoltre Popović è il proprietario effettivo di quote del 25 per cento nelle società Green Energy 360, GWH e Suntech, mentre i suoi partner in tutte e tre le società sono Veselin Jevrosimović con il 50 per cento e Olivera Krstić con il 25 per cento. Secondo portali specializzati nel settore economico, è anche proprietario indiretto della società Green News e membro del consiglio di amministrazione di Bank of China Serbia.
Oltre a Popović, l’attenzione della Procura per la criminalità organizzata è stata attirata anche dai vincitori di numerosi e redditizi appalti statali, la coppia di coniugi Dane e Anđela Šijan e le aziende a loro collegate, nonché Manojlo Mandrapa, contro il quale sono già stati avviati procedimenti presso il Tribunale speciale per irregolarità finanziarie che coinvolgono alcune delle sue imprese.
Coniugi e partner d’affari
Dane Šijan è finito sotto la lente della Procura per la criminalità organizzata, apprende ufficiosamente Radar, anche perché ha investito 53,2 milioni di dinari nel fondo controllato dalla SNS, mentre sua moglie Anđela ha investito altri 49,6 milioni. A quanto pare non sono stati i loro unici investimenti nel fondo Vista Rica. Fino ad aprile 2023 Šijan era l’unico proprietario della società T&M Group Solutions, diventata nota al grande pubblico perché ha trasportato elettori dalla Bosnia-Erzegovina, più precisamente dalla Republika Srpska, alle elezioni locali di Belgrado nel dicembre 2023, anche se secondo le leggi vigenti i cittadini con doppia cittadinanza possono partecipare solo alle elezioni parlamentari e non a quelle locali.
La precedente società di Šijan, T&M Group Solutions, ha concluso 181 contratti con lo Stato attraverso gare d’appalto, sia autonomamente sia come parte di consorzi, per un valore superiore a 15,3 miliardi di dinari, circa 130 milioni di euro, fino all’inizio dello scorso anno. Recentemente la società elettrica di distribuzione serba ha assegnato a questa azienda e ai suoi partner un nuovo contratto del valore di circa 20 milioni di euro, ossia 2,4 miliardi di dinari, per il servizio di lettura dei contatori. In precedenza T&M Group aveva concluso un contratto di poco superiore a un miliardo di dinari con la Posta di Serbia, due contratti da 902 milioni e 877 milioni con il Servizio nazionale per l’impiego, uno da 845 milioni con il Fondo repubblicano per l’assicurazione sanitaria e un altro da 650 milioni con il Fondo pensioni e invalidità.
Attualmente Šijan è l’unico proprietario della società T&M Aviation, che secondo i dati ufficiali non ha ancora avuto accordi commerciali con istituzioni o imprese statali ed è registrata per il trasporto aereo di passeggeri. Il direttore della società di Šijan è Mihajlo Popović, che è anche rappresentante legale di Maxxim Investment, unico proprietario di Zemun River, e comproprietario della società Cosmo Entertainment, mentre fino allo scorso settembre era anche comproprietario della società Fun Time. Inoltre Popović in passato è stato proprietario o comproprietario di MP Group LLC e Maxim Invest, anche se entrambe le società sono state nel frattempo liquidate.
L’opinione pubblica ha sentito parlare di Šijan anche quando è stato fermato in Montenegro insieme al suo collega, l’ex giocatore di pallamano Vladimir Mandić, alla vigilia delle elezioni locali a Nikšić nel marzo 2021, con il sospetto di aver introdotto illegalmente denaro nel paese e di aver aiutato la coalizione riunita attorno al Fronte Democratico. Šijan aveva in precedenza sostenuto la SNS, mentre Mandić è stato visto più volte in compagnia di picchiatori a Ćacilend e in molte località dove lo scorso anno si sono svolte elezioni locali. Li collega anche il fatto che Jasmina Trnavac, che dallo scorso febbraio è la moglie di Mandić, è anch’essa cliente del fondo Vista Rica e vi ha versato 52,8 milioni di dinari.
Mandrapa sotto indagine per il sospetto di aver prelevato contanti e investito nel Vista Rica
La Procura per la criminalità organizzata sta conducendo anche un’indagine preliminare su transazioni sospette legate al fondo Vista Rica che coinvolgono il loro conoscente Manojlo Mandrapa, arrestato su loro ordine all’inizio del 2021 e attualmente sotto processo come parte di un gruppo organizzato per irregolarità finanziarie. Parte del denaro che la società di Mandrapa, Tajm Partner, ha ricevuto tramite gare d’appalto statali, in particolare contratti con istituzioni sanitarie, sarebbe stata prelevata in contanti e poi versata nel fondo, apprende ufficiosamente Radar. La Procura sospetta che in questo modo siano stati versati circa un milione di euro sul conto di Vista Rica.
Il procedimento avviato dalla Procura contro Mandrapa non ha apparentemente impedito alla sua società Time Partner di continuare a ottenere contratti molto redditizi. Dopo l’arresto di Mandrapa il 25 gennaio 2021 e fino alla fine del 2024, la sua società ha vinto 27 gare d’appalto. I tre contratti più redditizi, del valore complessivo superiore a 15 milioni di euro, sono stati conclusi proprio nel periodo in cui il procedimento contro il suo proprietario era in corso: due contratti da quasi 519 milioni e 877,2 milioni di dinari con il Servizio nazionale per l’impiego e uno da 388,4 milioni con il Fondo pensioni e invalidità, il cui direttore, il funzionario della SNS Relja Ognjenović, ha anch’egli versato un milione di dinari nel fondo Vista Rica.
La Procura accusa il gruppo di cui Mandrapa fa parte di aver operato da marzo 2019 fino al 1º giugno 2020 con l’obiettivo di ottenere illegalmente un vantaggio finanziario attraverso riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Sebbene si tratti di una delle poche indagini per riciclaggio di denaro, finora nessun funzionario ne ha parlato pubblicamente. La Procura ha indicato Slobodan Zdravković come uno dei leader del gruppo, sospettato di aver controllato addirittura quattro società: Vip Security, Emporio Tim, Tisten Group e Tajm Partner.
Denuncia penale presentata anche al TOK contro Nenad Stefanović riguardo a Danijela Maletić
La Procura per la criminalità organizzata ha anche una grande responsabilità nello svelare tutti questi e molti altri casi simili. Questo è tanto più vero perché le autorità hanno preso di mira e perseguitano Danijela Maletić, fino a un anno fa vice direttrice dell’Amministrazione per la prevenzione del riciclaggio di denaro. La persecuzione si è intensificata dopo che, a seguito della sua detenzione illegale presso la Procura pubblica superiore di Belgrado, ha rilasciato un’intervista a Radar nella quale ha rivelato che Tatjana Vukić l’aveva minacciata sei giorni prima di essere rimossa dall’incarico e licenziata.
Il suo avvocato Ivan Ninić ha presentato una denuncia penale alla Procura per la criminalità organizzata contro il capo della Procura pubblica superiore di Belgrado, Nenad Stefanović, e il procuratore incaricato Aleksandar Milošević, accusandoli di comportamento illegale nei confronti della sua cliente. Nella denuncia, presentata il 2 marzo, Ninić accusa Stefanović e Milošević di aver commesso, come coautori tra la metà di gennaio e il 17 febbraio di quest’anno, il reato di violazione della legge da parte di un giudice, di un pubblico ministero e del suo sostituto, in concorso con il reato di abuso di posizione ufficiale.
Ninić afferma che i due, contrariamente alla legge e al codice etico dei procuratori, hanno utilizzato i loro poteri e agito contro Danijela Maletić, per la quale l’unica autorità competente dovrebbe essere la Procura per la criminalità organizzata, in conformità con le disposizioni della legge sull’organizzazione e la competenza degli organi statali nella repressione della criminalità organizzata, del terrorismo e della corruzione. Egli sostiene che il 12 febbraio hanno ordinato illegalmente al Dipartimento anticorruzione della Direzione della polizia criminale di Belgrado di arrestarla, anche se sapevano o avrebbero dovuto sapere di non avere competenza. In quel giorno i membri della Direzione della polizia criminale, guidata da Marko Kričak, hanno fermato Maletić e un’altra dipendente bancaria con le manette.
Nella denuncia Ninić osserva che il procuratore Milošević ha dichiarato nel verbale dell’interrogatorio: “Dopo l’audizione decido che la sospettata debba essere immediatamente rilasciata perché non esistono motivi legali per presentare al giudice per le indagini preliminari una richiesta di custodia cautelare, dato che in questo caso non sono il pubblico ministero competente e che lo trasmetterò immediatamente alla Procura per la criminalità organizzata competente”. Sebbene Maletić sia stata rilasciata alle 11:05, lo stesso giorno dopo le 13 la Procura pubblica superiore ha emesso un comunicato ufficiale dal contenuto falso secondo cui “ai sospettati è stata ordinata la detenzione fino a 48 ore su ordine della procura, entro il quale termine saranno condotti all’interrogatorio”, notizia ripresa da quasi tutti i media.
Nella sua denuncia alla Procura per la criminalità organizzata, Ninić afferma inoltre che il 20 febbraio è stato contattato telefonicamente da un collaboratore della procura, senza reali motivi di urgenza, per partecipare all’audizione di due testimoni il giorno successivo e che il reato contestato a Maletić e alla dipendente bancaria era stato riclassificato da abuso di posizione ufficiale a divulgazione di segreto aziendale. Sottolinea che dal 21 al 27 febbraio non è stato informato sulle attività probatorie intraprese, se sia stata effettuata una perizia sul telefono cellulare di Danijela Maletić o se tutti i testimoni convocati e previsti siano stati interrogati. Per questo motivo il 27 febbraio ha presentato alla cancelleria della Procura pubblica superiore di Belgrado una richiesta di ricusazione di tale ufficio e della Procura pubblica d’appello di Belgrado.
Oltre alla denuncia penale presentata alla Procura per la criminalità organizzata e alla richiesta di ricusazione delle Procure superiore e d’appello di Belgrado, l’avvocato Ninić ha anche presentato una richiesta alla Procura pubblica suprema affinché istituisca una supervisione e accerti eventuali irregolarità nel lavoro della Procura pubblica superiore, ha inoltrato reclami al Consiglio superiore della magistratura requirente riguardo alla sua attività e ha presentato al Primo tribunale di base di Belgrado una richiesta per avviare un procedimento civile contro la Procura pubblica superiore. In tutti questi atti ha descritto quanto accaduto nel frattempo e ha sostenuto che i procuratori Stefanović e Milošević hanno violato la presunzione di innocenza delle donne fermate attraverso il comunicato ufficiale emesso dalla Procura pubblica superiore.
Nella richiesta di ricusazione ha chiarito che la Procura d’appello è responsabile della supervisione sulla Procura pubblica superiore, ma che non ha adottato alcuna misura riguardo alla presentazione pubblica di informazioni false, alle violazioni della presunzione di innocenza e alla manipolazione della competenza della Procura per la criminalità organizzata.
(Radar, 05.03.2026)
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